上海:首例騙購(gòu)?fù)鈪R案開庭審理
來源:檢察日?qǐng)?bào)
2017年1月16日,由上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴的上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案開庭審理。截至案發(fā),該團(tuán)伙騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)28筆,總額2.12億美元,非法獲利人民幣1370萬余元。
經(jīng)查,自2015年11月起,李某等5人在上海注冊(cè)多家公司,虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù),用人民幣在境內(nèi)申購(gòu)美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至境外,在境外再將美元兌換成人民幣,以此賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價(jià),從中非法牟利。
外匯管理部門認(rèn)為李某等人利用偽造、變?cè)斓慕灰讍巫C,虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易,向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯并對(duì)外付匯的行為,違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定,屬于騙購(gòu)?fù)鈪R及逃匯行為。據(jù)此,檢察機(jī)關(guān)指控5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購(gòu)國(guó)家外匯,或明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金,應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。
來自上海檢察機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2016年以來,該市檢察機(jī)關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進(jìn)行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共63件64人。上海市檢察院金融檢察處處長(zhǎng)肖凱向記者表示,目前涉匯案件數(shù)量增多,查處難度加大,上海檢方將與有關(guān)方面研討在新的外匯管理制度下,逃匯罪及騙購(gòu)?fù)鈪R罪等涉匯類罪名的法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題,論證對(duì)涉自貿(mào)區(qū)走私、外匯案件的辦案指引,最終形成相關(guān)涉匯犯罪法律適用指導(dǎo)意見。
中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、華東政法大學(xué)教授劉憲權(quán)認(rèn)為,行為人騙購(gòu)?fù)鈪R造成的社會(huì)危害顯而易見,在炒匯謀取暴利的同時(shí),也為他人走私、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了條件。作為上海市首例逃匯案件,此案在法律適用層面具有標(biāo)本意義,影響重大。(林中明)