涉恐資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法草案征求意見(jiàn)相關(guān)法律服務(wù)費(fèi)用可從凍結(jié)資產(chǎn)中支付

　法制日?qǐng)?bào)記者萬(wàn)靜

　　記者今天從中國(guó)人民銀行獲悉，就涉恐活動(dòng)資產(chǎn)的凍結(jié)，有關(guān)方面將出臺(tái)管理辦法，目前該辦法草案正在征求意見(jiàn)。

　　根據(jù)征求意見(jiàn)稿，相關(guān)的法律服務(wù)費(fèi)用可從凍結(jié)資產(chǎn)中支付。具體程序?yàn)?，?dāng)事人向被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)；公安部會(huì)同國(guó)家安全部審查處理；經(jīng)審查核準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)按照指定的用途、金額或方式處理。

　　據(jù)悉，根據(jù)意見(jiàn)稿規(guī)定，恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單由公安部統(tǒng)一公布；公安部公布恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單時(shí)，同時(shí)決定凍結(jié)與恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)。

　　恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單以及凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的決定自公布之日起生效。

　　凍結(jié)須報(bào)告公安和國(guó)安機(jī)關(guān)

　　根據(jù)意見(jiàn)稿的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)的金額、數(shù)量、權(quán)屬、位置、交易等情況以書(shū)面形式報(bào)告資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)，同時(shí)抄報(bào)資金或者其他資產(chǎn)所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

　　同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金或其他資產(chǎn)的，除公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)另有要求外，應(yīng)當(dāng)告知客戶或委托人，并說(shuō)明凍結(jié)的依據(jù)和理由。

　　而金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)的內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對(duì)分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；指定專門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，及時(shí)掌握恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單的變動(dòng)情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強(qiáng)交易監(jiān)測(cè)，并按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告可疑交易。

　　凍結(jié)應(yīng)該遵守保密規(guī)定

　　征求意見(jiàn)稿規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)與凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供，不得在凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)前通知當(dāng)事人。

　　而金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員，或者客戶、委托人或其交易對(duì)手涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)立即對(duì)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)以及金融賬戶、金融交易采取必要的交易限制措施。

　　金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取交易限制措施后，金融機(jī)構(gòu)可以由其總部或者由金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過(guò)中國(guó)人民銀行向公安部申請(qǐng)核實(shí)，特定非金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機(jī)關(guān)向公安部申請(qǐng)核實(shí)；公安部應(yīng)當(dāng)會(huì)同國(guó)家安全部根據(jù)相關(guān)程序盡快核實(shí)；公安部會(huì)同國(guó)家安全部核實(shí)后，中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)立即將核實(shí)結(jié)果通知金融機(jī)構(gòu)，有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)所在地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即將核實(shí)結(jié)果通知特定非金融機(jī)構(gòu)；金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照核實(shí)結(jié)果立即凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)，或者終止交易限制措施。

　法律費(fèi)用可從凍結(jié)資產(chǎn)扣除

　　根據(jù)征求意見(jiàn)稿規(guī)定，需要?jiǎng)佑帽粌鼋Y(jié)的資金或者其他資產(chǎn)的，當(dāng)事人可以向被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。這些情形包括，因支付食品、房租、稅款、藥品和醫(yī)療費(fèi)用、法律服務(wù)費(fèi)用、被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)的管理費(fèi)用、償還抵押貸款等基本支出；為執(zhí)行法院生效裁決或行政處罰，或者為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單公布前生效的交易指令等特殊原因。

　　對(duì)此，公安部應(yīng)當(dāng)會(huì)同國(guó)家安全部根據(jù)相關(guān)程序盡快審查處理；經(jīng)審查核準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照公安部、國(guó)家安全部指定的用途、金額或方式處理被凍結(jié)的資金或者其他資產(chǎn)。

　　當(dāng)事人對(duì)凍結(jié)資金可提異議

　　征求意見(jiàn)稿規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)有異議的，可以向有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)所在地的公安機(jī)關(guān)提出異議。公安部應(yīng)當(dāng)會(huì)同國(guó)家安全部在法定期限內(nèi)作出決定并書(shū)面通知異議人。

　　因金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)存在故意或重大過(guò)失，導(dǎo)致對(duì)資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯(cuò)誤，或者財(cái)產(chǎn)損失的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人依法承擔(dān)民事責(zé)任。

　　因公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)的過(guò)錯(cuò)，導(dǎo)致對(duì)資金或者其他資產(chǎn)的凍結(jié)發(fā)生錯(cuò)誤，或者財(cái)產(chǎn)損失的，當(dāng)事人可以申請(qǐng)國(guó)家賠償。

　　境外涉恐資產(chǎn)凍結(jié)須報(bào)告

　　根據(jù)征求意見(jiàn)稿規(guī)定，境外有關(guān)部門(mén)以涉及恐怖活動(dòng)為由，要求境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金或者其他資產(chǎn)，或者提供客戶身份信息、交易信息的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知對(duì)方通過(guò)外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請(qǐng)求，不得擅自凍結(jié)有關(guān)資金或者其他資產(chǎn)，不得擅自提供客戶身份信息、交易信息。

　　金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)按照駐在國(guó)家(地區(qū))有關(guān)法律規(guī)定和監(jiān)管要求，凍結(jié)與恐怖活動(dòng)有關(guān)的資金或者其他資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)告金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)總部；金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)將有關(guān)情況報(bào)告總部所在地公安機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)，同時(shí)抄報(bào)總部所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

　　法制日?qǐng)?bào)北京5月23日訊

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