肥警方破獲系列合同詐騙案

　　合肥空殼公司出面“攬客”，再由香港空殼公司出面，以出口農(nóng)產(chǎn)品要買產(chǎn)品責(zé)任險和付調(diào)匯費為由，偽造保險單實施連環(huán)詐騙。今天，安徽省合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊通報了這起由公安部、中國保監(jiān)會聯(lián)合掛牌督辦案件的破案經(jīng)過，這也是內(nèi)地與港澳簽署三方反保險欺詐監(jiān)管合作協(xié)議后，香港保險業(yè)監(jiān)理處通過中國保監(jiān)會，移交到公安部的第一起案件線索。

　　索要產(chǎn)品責(zé)任險調(diào)匯費

　　去年3月，一名來自河北的創(chuàng)業(yè)者和一名來自寧夏的小微企業(yè)負責(zé)人，先后來到合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊報案稱，2015年7月，他們在網(wǎng)上看到了合肥高新區(qū)的安徽巨尤國際貿(mào)易有限公司發(fā)布了求購農(nóng)產(chǎn)品信息。正愁產(chǎn)品出路的他們立刻聯(lián)系了該公司，并將產(chǎn)品送往該公司檢測。過了一段時間后，公司業(yè)務(wù)員通知他們產(chǎn)品在香港已經(jīng)檢測合格，還稱巨尤公司是中介公司，一直代理農(nóng)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)，可以介紹香港歐亞國際采購集團有限公司給他們認識。

　　后來通過巨尤公司的介紹，兩人與歐亞公司經(jīng)理分別簽訂了價值360萬元核桃與400萬元枸杞的采購合同。兩人在歐亞公司要求下，先后按照合同標的額，支付購買產(chǎn)品責(zé)任險、調(diào)匯費等總計15萬余元。

　　“歐亞公司是以產(chǎn)品保鮮和匯率差為由，讓我們購買香港一家公司的產(chǎn)品責(zé)任險和調(diào)匯費，具體由歐亞公司代辦?！眻蟀溉朔Q，他們見歐亞公司經(jīng)理很有派頭，還出示了香港永久性居民身份證，就打消了顧慮。

　　但是，等錢轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶后，歐亞公司并未安排兩人出貨。兩人感覺到不對勁，仔細核查才發(fā)現(xiàn)代辦的產(chǎn)品責(zé)任險保單系偽造，再聯(lián)系巨尤公司和歐亞公司的相關(guān)人員手機都已關(guān)機，才發(fā)覺自己上當受騙了。

　　案件線索一再中斷

　　接到報警后，高新分局經(jīng)偵大隊立即成立專案組展開調(diào)查。警方首先來到巨尤公司辦公地點，但該公司早已人去樓空，再通過工商注冊資料查詢發(fā)現(xiàn)，該公司系冒用他人身份注冊，公司實際控制人身份不明。

　　中介公司不明，專案組便將偵查目標轉(zhuǎn)向歐亞公司指定轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)受害人7個月前轉(zhuǎn)入的資金已在深圳被取走。由于報案人轉(zhuǎn)賬后時隔7個月才報案，無法調(diào)取嫌疑人取款錄像。

　　警方又對該賬戶戶主貴州人桂某某展開調(diào)查。在當?shù)鼐脚浜舷?，專案組找到桂某某本人，但經(jīng)核實桂某某系身份丟失后，在深圳被他人冒用辦理了此銀行卡，至此，調(diào)查資金去向的線索中斷。

　　雖然案件線索一再中斷，但專案組并未放棄，轉(zhuǎn)至對犯罪嫌疑人使用的銀行卡展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)2016年5月此卡多次在蚌埠市某銀行被操作過。專案組民警前往蚌埠，調(diào)取銀行及周邊海量的監(jiān)控分析，確定查詢?nèi)说纳矸轂橛泻贤p騙前科的蚌埠人許某。但當警方將許某的照片給受害人辨認時，受害人均否認見過許某。

　　雖然未能直接鎖定許某為主要犯罪嫌疑人，但許某持涉案銀行卡進行操作，就一定參與了案件。因此，專案組又立即對許某的社會關(guān)系展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了與許某同案判決過的蚌埠人王某某的身影。受害人辨認照片后反映，王某某很像歐亞公司經(jīng)理。為嚴謹辦案，專案組再次對王某某的社會活動進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)歐亞公司經(jīng)理在合肥與受害人簽訂合同前后，都有王某某有往來合肥的記錄。

　　專案組分析認為，王某某有重大作案嫌疑。

　　兩家空殼公司串聯(lián)騙財

　　今年5月，警方在深圳某小區(qū)成功抓獲嫌疑人王某某、許某，并從其住處搜查出歐亞公司的注冊資料、公章、合同文本、電腦、手機、身份證等證件。

　　經(jīng)審訊，王某某交代，他伙同許某等人，冒用他人身份證通過代辦人在香港注冊空殼公司——歐亞公司，并利用偽造的香港永久性居民身份證和該公司的經(jīng)理為偽裝，伙同合肥巨尤公司，誘騙受害人與其簽訂大宗買賣合同，再以支付產(chǎn)品責(zé)任險、調(diào)匯費等由頭，偽造國際知名在港保險公司的保單騙取錢財，而所騙的錢財都與巨尤公司對半分成。

　　在抓獲了王某某和許某后，二人雖然對犯罪事實供認不諱，但僅能提供巨尤公司其他工作人員的外號，真實身份仍然不清晰。專案組民警調(diào)轉(zhuǎn)回頭繼續(xù)調(diào)查巨尤公司，從物業(yè)公司工作人員處獲得線索：該公司曾與他人發(fā)生糾紛并報警。

　　巡線追蹤，警方鎖定了另外兩名犯罪嫌疑人合肥人巫某某和沈某某。10月10日，警方分兵兩路將兩人一舉抓獲，并在其住處發(fā)現(xiàn)巨尤公司的公章、工商注冊資料、歐亞公司的委托書等大量的物證、書證等證據(jù)。經(jīng)審訊，巫某某、沈某某二人對伙同歐亞公司經(jīng)理王某某、許某合同詐騙的犯罪事實供認不諱。

　　目前，王某某等人已被刑拘。警方已核實案件4起，涉案金額200多萬元，案件還在進一步深挖中。（記者 范天嬌）