美國(guó)司法部門起訴中國(guó)外逃貪官引關(guān)注
異地追訴后兩大法律問題待解決
稿件來源: 法制日?qǐng)?bào)——法制網(wǎng)
中美反腐執(zhí)法合作的升級(jí),可以傳遞出我國(guó)高壓反腐“零容忍”的信號(hào),對(duì)于我國(guó)開辟反腐“第二戰(zhàn)場(chǎng)”有積極意義。
在異地追訴案件中,解決外逃貪官的遣返問題有兩種可能性；對(duì)涉案贓款的追回,則需要雙方國(guó)家協(xié)商解決。
□法制網(wǎng)記者 余飛
近日,大洋彼岸的一起官司引起國(guó)內(nèi)社會(huì)高度關(guān)注,只因案件被告人的身份有些特殊——中國(guó)外逃貪官喬建軍及其前妻趙世蘭。
在關(guān)注海外追逃追贓的反腐專家看來,此事預(yù)示中美雙方的反貪合作進(jìn)一步升級(jí)。
中國(guó)外交部發(fā)言人在回答記者有關(guān)美國(guó)起訴喬建軍及其前妻的問題時(shí)說:“正如大家所看到的,中美雙方在反腐敗追逃追贓方面的合作正在不斷加強(qiáng)。這也充分表明,世界上沒有腐敗分子的庇護(hù)所?！?br />
外逃貪官境外被訴兩宗罪
喬建軍,在國(guó)內(nèi)曾“名噪一時(shí)”。
2011年11月,時(shí)任中儲(chǔ)糧周口直屬倉庫主任的喬建軍攜款3億多元潛逃國(guó)外。后經(jīng)河南省檢察機(jī)關(guān)查明,喬建軍與糧商勾結(jié),讓糧商銷售糧庫中的儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換糧,或虛報(bào)“托市糧”收購(gòu)數(shù)量,騙取國(guó)家糧食款7億多元。據(jù)媒體2013年的報(bào)道,在查辦喬建軍案件的過程中,河南省人民檢察院不斷收到有關(guān)中儲(chǔ)糧河南分公司的舉報(bào)材料,越查線索越多,已立案查辦110人。
之后,喬建軍一度“銷聲匿跡”,直至今年3月。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日,喬建軍的前妻趙世蘭被美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法人員拘捕。美國(guó)加州聯(lián)邦檢察官稱,中國(guó)外逃貪官喬建軍及其前妻趙世蘭被美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法人員以移民欺詐和洗錢等罪名告上法庭。趙世蘭已被逮捕,并且不能保釋,而喬建軍仍然在逃,正在受美國(guó)當(dāng)局通緝。
美國(guó)檢察官莫羅吉克表示,他們得到了中國(guó)最高人民法院和中國(guó)公安部的協(xié)查通報(bào),希望美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法部門協(xié)助追查喬建軍和趙世蘭攜帶贓款潛逃美國(guó)一案。喬建軍被指在1988年至2011年擔(dān)任中國(guó)中儲(chǔ)糧周口直屬倉庫主任期間,利用周口直屬倉庫一些基建項(xiàng)目承包、大件物品采購(gòu)等時(shí)機(jī),取得7億元人民幣的不法所得,其中約5000萬美元轉(zhuǎn)移到美國(guó)。喬建軍于2011年攜數(shù)億元公款潛逃國(guó)外。
美國(guó)聯(lián)邦助理檢察官程樂其說,喬、趙二人是通過美國(guó)的EB-5投資移民項(xiàng)目赴美的。趙世蘭向美國(guó)移民局謊稱將向美國(guó)企業(yè)投資50萬美元,但該筆款項(xiàng)被用于購(gòu)買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅。另外,他們還涉嫌婚姻關(guān)系造假。喬建軍來美時(shí)已經(jīng)與趙世蘭離婚,但趙世蘭在申請(qǐng)投資移民時(shí),謊稱兩人仍有婚姻關(guān)系。檢察官說,趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國(guó)移民官員、違反移民法,如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪,其可能會(huì)被判處30年有期徒刑或驅(qū)逐出境。
程樂其還表示,他們掌握的部分證據(jù)是中國(guó)方面提供的,美國(guó)檢察官也曾親自去河南取證。
國(guó)際反腐合作加速升級(jí)
喬建軍及其前妻被美國(guó)司法部門起訴,這起案件有一定的“特殊性”——喬建軍是近9年來,美國(guó)司法部門首次起訴的中國(guó)外逃貪官。
2014年,外交部條法司司長(zhǎng)徐宏曾指出,由于中美兩國(guó)沒有簽訂引渡條約,只能采取其他變通方式,比如直接在美國(guó)起訴等。這樣的案例也十分罕見,唯一的案例還要追溯到2006年起訴、2009年宣判的“兩許案”。當(dāng)時(shí),中國(guó)銀行廣東省開平支行前負(fù)責(zé)人許超凡和許國(guó)俊同樣以轉(zhuǎn)運(yùn)贓款、偽造護(hù)照等罪名被起訴,分別被判有期徒刑25年和22年。
有專家稱,在中國(guó)開展的海外追逃追贓工作上,西方早期在司法合作上不積極,但隨著中國(guó)司法透明度提高,西方國(guó)家如果再不配合,反而是“自損形象”了。有跡象顯示,美國(guó)正形成協(xié)助中國(guó)追捕外逃貪官的氛圍。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中國(guó)廉政研究中心副秘書長(zhǎng)高波在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說,自2014年以來,中美反腐執(zhí)法合作一直在升級(jí),美國(guó)司法機(jī)關(guān)起訴喬建軍案是一個(gè)體現(xiàn)。
高波認(rèn)為,美國(guó)在國(guó)際反腐合作中的表現(xiàn),也是在構(gòu)建中美新型大國(guó)關(guān)系過程中充分尊重對(duì)方關(guān)切的體現(xiàn)。對(duì)于中國(guó)來說,高壓反腐、海外追逃追贓是一項(xiàng)重要工作,中國(guó)社會(huì)也不希望美國(guó)成為外逃貪官的“避罪天堂”,因此,美國(guó)在配合中國(guó)海外追逃追贓工作上更加積極。中美反腐執(zhí)法合作的升級(jí),可以傳遞出高壓反腐“零容忍”的信號(hào),對(duì)于我國(guó)開辟反腐“第二戰(zhàn)場(chǎng)”有積極意義。
“在APEC北京宣言、G20峰會(huì)的合作框架下,中美雙方可以進(jìn)一步提高合作效率,在更多的個(gè)案上取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展?！备卟ㄕf,在今后的執(zhí)法合作過程中,美國(guó)應(yīng)消除對(duì)我國(guó)反腐敗工作的一些不必要障礙,更加尊重中國(guó)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)行為。
中國(guó)國(guó)際問題研究院副院長(zhǎng)阮宗澤也表示,喬、趙二人在美被起訴也反映出一個(gè)信息,那就是美國(guó)越來越重視和中國(guó)在反腐方面進(jìn)行合作,這將對(duì)心存僥幸、伺機(jī)外逃的國(guó)內(nèi)貪腐分子形成一定震懾。
人錢如何回國(guó)尚不確定
自2014年“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,中國(guó)海外追逃追贓的法網(wǎng)越織越密,我國(guó)司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢部門海外追逃的四大方式也為公眾耳熟能詳:引渡、遣返、異地追訴、勸返。
“美國(guó)司法機(jī)關(guān)起訴喬建軍及其前妻,就屬于異地追訴?！北本煼洞髮W(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說。
據(jù)黃風(fēng)介紹,在與我國(guó)有引渡條約的國(guó)家,引渡是海外追逃最主要的司法合作方式；遣返通常是以違反移民法規(guī)為由,將犯罪嫌疑人作為非法移民遣返回國(guó)；異地追訴是引渡的另一種替代手段,由中國(guó)主管機(jī)關(guān)向在逃犯罪嫌疑人躲藏地國(guó)家的司法機(jī)關(guān)提供此人觸犯該外國(guó)法律的犯罪證據(jù),由躲藏地國(guó)家的司法機(jī)關(guān)依據(jù)本國(guó)法律對(duì)其實(shí)行緝捕和追訴；相對(duì)而言,勸返是一種相對(duì)高效的手段。引渡、遣返、異地追訴等形式,其處理時(shí)間長(zhǎng)、手續(xù)繁瑣,而且也面臨限制。相比之下,勸返則更加高效,也將主動(dòng)權(quán)握在了我們自己的手里。
具體到喬建軍案中,“由于喬建軍及其前妻已經(jīng)取得合法的移民身份,對(duì)其進(jìn)行追逃,就需要先吊銷他們的合法移民身份。這時(shí)候,我國(guó)司法機(jī)關(guān)應(yīng)向?qū)ο髧?guó)提供其非法移民的證據(jù)?！秉S風(fēng)說,在追人的同時(shí)還需追贓,對(duì)于喬建軍帶出去的贓款,也應(yīng)由我國(guó)司法機(jī)關(guān)向外國(guó)司法機(jī)關(guān)提供洗錢證據(jù),由外國(guó)司法機(jī)關(guān)作出凍結(jié)、沒收等處理措施。
黃風(fēng)認(rèn)為,喬建軍案是反腐國(guó)際合作的一個(gè)體現(xiàn),同時(shí)也是美國(guó)自主的司法行動(dòng),因?yàn)榉欠ㄒ泼?、洗錢也觸犯了當(dāng)?shù)氐姆?屬于犯罪。
異地追訴,是海外追逃追贓的一個(gè)手段。然而,追訴并不是海外追逃追贓的終結(jié),之后還有遣返、返贓兩大法律問題需要解決。
黃風(fēng)告訴記者,在異地追訴案件中,遣返問題有各種可能性。如果在起訴過程中,在逃人員愿意認(rèn)罪并選擇自愿回國(guó),可以通過辯訴交易將其直接遣返；如果在逃人員不愿意回國(guó),則需在國(guó)外服刑完后被驅(qū)逐回國(guó)。
至于外流的贓款,則需要雙方國(guó)家協(xié)商解決。黃風(fēng)說,以喬建軍案為例,如果中美雙方都認(rèn)為涉案款項(xiàng)屬于侵犯國(guó)家財(cái)產(chǎn),那么根據(jù)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的規(guī)定,屬于侵犯國(guó)家財(cái)產(chǎn)的贓款應(yīng)優(yōu)先返還。當(dāng)然,追訴國(guó)可以扣除相關(guān)訴訟費(fèi)用；如果遇到法律障礙,也就是美國(guó)認(rèn)為涉案財(cái)產(chǎn)屬于洗錢的話,按美國(guó)法律,洗錢沒有直接受害人,可以直接沒收,這時(shí)候雙方只能以分享的方式處理贓款。
此前,黃風(fēng)在接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)曾提議,要解決追贓難題,一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是強(qiáng)化我國(guó)的反洗錢立法和監(jiān)管,以證明外流資金屬于貪官非法所得,借助反洗錢國(guó)際合作追繳被轉(zhuǎn)移到境外的資產(chǎn)。
