湖北警方嚴(yán)查網(wǎng)絡(luò)傳銷案件發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額過億元漸成常態(tài)

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　本報見習(xí)記者劉志月本報通訊員彭志云李巍

　　冒充國外知名公司名義，以高額返利和分紅為誘餌，在境外架設(shè)服務(wù)器逃避打擊，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布產(chǎn)品廣告、招募代理商、收取轉(zhuǎn)移資金、聯(lián)絡(luò)管理會員，吸納大量“發(fā)財心切”的會員，成百上千萬的財富通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺迅速聚集。這是《湖北省傳銷犯罪形勢分析》報告中對網(wǎng)絡(luò)傳銷模式的介紹。

　　湖北省公安廳經(jīng)偵總隊今日向《法制日報》記者獨(dú)家披露了這份報告。報告稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件已占全部傳銷案件的60%以上，其涉案人往往數(shù)以萬計，涉案金額以億元計，社會危害大。

　　網(wǎng)絡(luò)注冊會員動輒上萬

　　《湖北省傳銷犯罪形勢分析》指出，傳銷犯罪屢禁不止的主要原因是很多人一旦加入傳銷組織，被成功“洗腦”后，就會被所謂的創(chuàng)業(yè)傳奇、致富神話所蒙蔽，入腦入心，導(dǎo)致其走上一條不歸路，終生無法脫離傳銷活動。

　　湖北省公安廳經(jīng)偵總隊一支隊支隊長陶三院告訴《法制日報》記者，相較于傳統(tǒng)聚集型的傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷人員發(fā)展更快且不限于親戚朋友，傳播地域也更廣。

　　“只要建個網(wǎng)站、租臺服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)傳銷就可以很便捷地進(jìn)行。通過廣泛宣傳，吸引大量會員加入。由于網(wǎng)絡(luò)的便捷性，這些互不認(rèn)識的人，在同一個網(wǎng)絡(luò)平臺上迅速聚集，動輒上萬人?！碧杖赫f。

　　據(jù)介紹，湖北省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門近年來主辦或參與偵辦的多起網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，注冊會員上萬人的并不在少數(shù)。

　　2012年，湖北省武漢市公安局經(jīng)偵處六大隊偵辦了聚通控股網(wǎng)絡(luò)傳銷案，其傳銷組織涉及浙江、廣東等28個省市，會員達(dá)6000余人，其中僅武漢就有206人；同年，湖北省棗陽市公安局經(jīng)偵大隊發(fā)起的“金路游戲網(wǎng)絡(luò)傳銷集群戰(zhàn)役”中，涉案人員達(dá)1萬余人，涉及全國31個省市。

　　成本低斂財過億成常態(tài)

　　《湖北省傳銷犯罪形勢分析》提到，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子支付工具的發(fā)展和出現(xiàn)，為掩蓋資金軌跡、逃避偵查打擊，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織往往開設(shè)多個交易賬戶，通過轉(zhuǎn)賬匯款、網(wǎng)上銀行、第三方支付工具等方式轉(zhuǎn)移資金，最終達(dá)到非法斂財目的。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案金額過億元已是常態(tài)。目前，全省查辦的30多起網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，涉案金額基本上均超億元。不過，他們一般只能維持一兩年；暴露后，改頭換面繼續(xù)做。”陶三院介紹說。

　　如“樂眾國際”一案，樂眾國際集團(tuán)(香港)有限公司在香港設(shè)立網(wǎng)站服務(wù)器，開辦“樂眾國際”網(wǎng)站，對外宣稱公司在馬來西亞有眾多投資項目，以原始股英國倫敦上市、增值預(yù)期高為誘餌，吸引投資者購買，繳納3.5萬元成為皇級會員、繳納45萬元成為尊級會員，并以其發(fā)展下線的業(yè)績進(jìn)行不同比例的返利，在湖北、廣東、廣西、浙江、四川、重慶等10多個省(市、區(qū))發(fā)展會員5274名，涉案資金約1.8億元。

　　“相對于傳統(tǒng)聚集型傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷根本不用租房子，而參與人員也不用千里迢迢跑到某個地方去聽課，只要在網(wǎng)上注冊后交錢就行，這使得網(wǎng)絡(luò)傳銷的成本低廉、危害更大?！焙笔」矎d經(jīng)偵總隊調(diào)研員武烈超說。

　　隱蔽性強(qiáng)吁加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管

　　湖北警方的這份調(diào)研報告認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)傳銷后來居上，愈演愈烈，原因在于其隱蔽性更強(qiáng)，要求會員必須通過網(wǎng)站注冊方能加入，每個會員都有個人登錄賬號和密碼，只有網(wǎng)站管理員掌握，一般人難以進(jìn)入，相關(guān)執(zhí)法部門和偵查機(jī)關(guān)一般很難發(fā)現(xiàn)。

　　2011年，湖北省荊門市公安局經(jīng)偵部門搗毀一個假冒全球知名私募股權(quán)公司KKR集團(tuán)進(jìn)行傳銷的犯罪網(wǎng)絡(luò)。警方查明，廣西壯族自治區(qū)南寧市的梁某等人，建立與KKR集團(tuán)中文網(wǎng)站高度相似的網(wǎng)址，以投資KKR私募股權(quán)可獲高額回報為誘餌，在武漢、京山、荊門、鐘祥、潛江等地發(fā)展下線人員數(shù)百人，涉案金額數(shù)千萬元。

　　“目前，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷的定性、管轄、追訴標(biāo)準(zhǔn)、偵查程序等司法執(zhí)法問題，已基本解決，這方面不存在打擊難度。關(guān)鍵是，各警種與全國各地公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)配合，及時發(fā)現(xiàn)并打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪?！碧杖赫J(rèn)為。

　　此外，傳銷手段和手法更加隱蔽，導(dǎo)致參與者對傳銷違法犯罪存在認(rèn)識誤區(qū)，擔(dān)心司法機(jī)關(guān)查處后收不回投資、自身利益受損等，極易誘發(fā)群體性事件。

　　湖北省公安廳經(jīng)偵總隊建議，各地加大對非法傳銷網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營商的監(jiān)管，促使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加強(qiáng)自律，抵制和遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，發(fā)現(xiàn)涉嫌為傳銷組織提供幫助和不正當(dāng)服務(wù)的，立即關(guān)停網(wǎng)站，依法進(jìn)行查處；同時，還要讓群眾了解傳銷特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的欺騙性、隱蔽性，提高群眾識別、防范、抵制傳銷的能力。

　　本報武漢7月29日電