股東大會(huì)公證書(shū)

　(____)證字第____號(hào)

　　根據(jù)________申請(qǐng)，本公證處派公證員________、________對(duì)________年________月________日在________舉行________股東大會(huì)(或臨時(shí)股東大會(huì))進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

　　經(jīng)本公證處審查確認(rèn)，該公司已履行了《公司法》第一百零五條規(guī)定的義務(wù)。截止到會(huì)議開(kāi)始時(shí)(或某一規(guī)定時(shí)間)，該公司有股東________人，代表________股，其中具有合法手段的股東代理人________人，代表________股;達(dá)到了該公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)________主持。

　　本次股東大會(huì)以________表決方式通過(guò)了以下普通決議：

　　一、批準(zhǔn)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　二、審議、批準(zhǔn)公司年度預(yù)算、決算報(bào)告(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　三、審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配(或虧損彌補(bǔ))方案(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　本次股東大會(huì)以投票表決方式通過(guò)了以下特別決議：

　　一、關(guān)于公司增加(或減少)資本的決議(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　二、修改公司章程(列明修改的具體內(nèi)容)的決議(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　三、關(guān)于發(fā)行公司債券作出決議(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　四、關(guān)于公司的合并(或分立、解散和清算)的決議(反對(duì)票________，代表________股;棄權(quán)票________，代表________股)。

　　中華人民共和國(guó)市(縣)公證處

　　公證員：____________________

　　________年_______月_______日

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